智通财经APP获悉，多伦多说念明银行(TD.US)当前正在接受好意思国司法部、银行监管机构和财政部的走访，原因是该行在好意思国的几家分行被控洗钱和其他金融违警。对此，杰富瑞分析师示意，在好意思国面对洗钱走访的多伦多说念明银行可能被罚金最高40亿好意思元，是此前估量的潜在影响的两倍。

报说念指出，检方指控称，又名现已下野的多伦多说念明银行佛罗里达分行职工接纳了一系列行贿，匡助客户绕过反洗钱门径，将数百万好意思元振荡至哥伦比亚。在最近的另统统案件中，该行纽约分行的又名前雇员承认，他通过绕过该行的合规门径利用了又名客户。

以John Aiken为首的杰富瑞分析师周三在一份讲述中指出：“天然咱们之前对监管机构罚金的估量为20亿好意思元，但鉴于也曾报说念了第三起洗钱案件，咱们当今合计这一估量可能偏低。”“尽管40亿好意思元的罚金在当前这个工夫似乎有点高，但咱们不可否定它仍在可能的鸿沟之内。这有可能侵蚀多伦多说念明银行当前统统的迷漫本钱。”

戒指当前，好意思国新泽西州张望官办公室也曾告状了至少四起案件，指控多伦多说念明银行纽约、新泽西和佛罗里达的分行职工存在严重不当当作。上个月的报说念指出，在好意思国划定部门对多伦多说念明银行进行了漫长的监管和里面戒指张开走访后，发现该银行涉嫌与一项金额高达6.53亿好意思元的罪犯贩毒洗钱案干系。

此外，多伦多说念明银行在4月30日曾示意，将拨出4.5亿好意思元的初步准备金，用于潜在的监管罚金。

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Bloomberg Intelligence分析师Elliott Stein和Paul Gulberg示意，多伦多说念明银行在被指控时可能也曾知说念了其他被报说念的案件。他们保管了对该行面对6亿至11亿好意思元罚金的估量。

加拿大丰业银行和加拿大国度银行等机构的分析师此前估量，多伦多说念明银即将面对20亿好意思元傍边的罚金。加拿大皇家银行的分析师Darko Mihelic示意，对多伦多说念明银行的罚金可能高出10亿好意思元，在“灾祸的情况下”该行可能将被罚30亿好意思元或更多，并面对五年内好意思国业务钞票上限的处分。

多伦多说念明银行还面对着一项拟议中的鼓励集体诉讼，指控该行误解了其反洗钱戒指的系统性劣势、以及这些劣势将何如影响其好意思国业务。对此，多伦多说念明银行的一位发言东说念主示意：“说念明银行的泄漏和公开声明是准确的欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，恰当证券法律例的义务和对鼓励的背负。咱们将对这些拟议集体诉讼的主张漠视质疑，它们莫得法律依据。”